本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

　　重要内容提示：

 

　　● 本事项尚需提交2016年年度股东大会审议。

 

　　● 本次关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且将遵循公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

 

　　一、日常关联交易基本情况

 

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

 

　　公司第四届董事会第二十六次会议于2017年4月11日审议通过了《关于2017年度日常关联交易的议案》，关联董事刘大卫、彭富庆、许华山、李岩峰回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准，关联股东需回避表决。

 

　　公司独立董事马龙龙、毛嘉农、胡秀群事前认可了该事项，并发表独立意见如下：公司与各关联方进行的关联交易是基于日常生产经营需要而产生的，有助于公司业务发展，关联交易公平合理、定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

 

　　公司董事会审计委员会认为：公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售等交易均属公司日常生产经营中的持续性业务，有利于公司的可持续发展，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，符合公司和股东的长远利益。

 

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

 

　　单位：人民币万元

 

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　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

 

　　单位：人民币万元

 

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　　二、关联方介绍和关联关系

 

　　（一）基本情况：

 

　　单位：人民币万元

 

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　　（二）与上市公司的关联关系

 

　　1、公司原控股股东海南省农垦集团有限公司与海南省农垦总局合并组建为海南省农垦投资控股集团有限公司（以下简称“农垦投资控股集团”），该公司于2015年12月23日工商注册成立。目前农垦投资控股集团正在进行国有资产清产核资工作，待后续确定下属企业范围后，公司将根据规定重新认定关联方。

 

　　海南金冠包装工贸有限公司、海南农垦烨运宏实业有限公司、海南省农垦设计院、海南省农垦建工集团总公司、海南农垦植保中心、中橡电子交易市场有限公司、海南农垦集团财务有限公司、R1 International  Pte.Ltd.均为原控股股东海南省农垦集团有限公司控制的下属企业。

 

　　2、海南易石电子商务有限公司是本公司全资子公司东橡投资控股(上海)有限公司(以下简称“东橡公司”)投资的联营企业，本公司通过东橡公司对其具有重大影响,故认定为本公司的关联方。

 

　　3、海南海胶闽星农业科技有限公司是本公司全资子公司海南海胶农业发展有限公司（以下简称“农业公司”）投资的联营企业，本公司通过农业公司对其具有重大影响,故认定为本公司的关联方。

 

　　（三）履约能力

 

　　上述关联方经营正常，财务状况和经营情况良好，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常经营所需。

 

　　三、关联交易主要内容和定价政策

 

　　（一）主要内容

 

　　1、本公司与控股股东于2008年签订了《关联交易土地使用权承包协议》，该协议已经2008年第二次临时股东大会批准通过。2010年根据林权办证结果，重新确认承包使用控股股东国有土地总面积，并与控股股东签订《之补充协议》，该补充协议已经公司二届十六次董事会审议通过。

 

　　2、2008年本公司与控股股东签订了《综合服务协议》，由控股股东向本公司提供基础设施等生产辅助系统的使用、物业管理维护等后勤配套设施服务。该协议已经2008年第二次临时股东大会批准通过。

 

　　3、2011年12月27日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于签订的议案》，根据《金融服务协议》，海南农垦集团财务有限公司向公司提供存款服务、贷款服务、票据承兑贴现服务、结算服务、委托贷款及委托理财服务、设计相关金融服务产品以及经中国银行(3.630, 0.01, 0.28%)业监督管理委员会批准的其他业务。

 

　　4、2016年4月29日，公司的全资子公司海胶集团（新加坡）发展有限公司与R1 International Pte.Ltd.签订了《日常关联交易协议》（以下简称“协议”），约定了双方的天然橡胶产品互供交易事项，协议有效期自2016年5月1日至2017年4月30日止，主要以新加坡交易所报价作为定价参考，关联交易累计金额不超过人民币3亿元。协议所涉及的关联交易属于公司的日常业务范围，协议的签订是为了延续和规范双方日常的业务往来，更好地发挥协同效应，整合天然橡胶资源，符合公司长期战略，对公司的独立性不会造成不利影响。

 

　　（二）定价政策

 

　　公司与关联方的日常关联交易，以同类产品市场价格作为定价的基础，由双方按照关联交易协议确定。

 

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

 

　　公司2017年度日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且将遵循公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

 

　　五、备查文件目录

 

　　1、第四届董事会第二十六次会议决议；

 

　　2、第四届监事会第二十次会议决议；

 

　　3、独立董事事前认可意见；

 

　　4、独立董事独立意见；

 

　　5、董事会审计委员会2017年第二次会议决议。

 

　　特此公告。

 

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

 

　　2017年4月13日