本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

　　重要内容提示

 

　　●　是否需要提交股东大会审议：是

 

　　●　日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

 

　　一、日常关联交易基本情况

 

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

 

　　2017年４月24日，本公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易计划的议案》，该议案需提交本公司股东大会审议。

 

　　独立董事就《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易计划的议案》发表了事前认可并同意的独立意见：

 

　　1、《2016年度关联交易执行情况及2017年度日常关联交易计划》是基于正常的市场交易条件及有关协议制定的，符合商业惯例；

 

　　2、《2016年度关联交易执行情况及2017年度日常关联交易计划》项下的关联交易定价公允，未损害公司利益和全体股东、特别是中小股东利益。

 

　　3、认可上述《2016年度关联交易执行情况及2017年度日常关联交易计划》，并同意将其提交董事会审议。

 

　　（二）前次日常关联交易的预计及执行情况

 

　　2016年度，公司日常关联交易实际发生总额为39,804.09万元，较预计额38,350.00万元超出1450.09万元，其中与玲珑集团有限公司（以下简称“玲珑集团”）发生关联交易额为1,054.22万元，与兴隆盛物流有限公司（以下简称“兴隆盛物流”）发生关联交易额为4,791.82万元，与招远玲珑热电有限公司（以下简称“玲珑热电”）发生关联交易额为33,958.05万元，具体情况如下：

 

　　单位：人民币万元

 

　　■

 

　　公司与玲珑集团的关联交易超出计划部分主要是因为公司2016年度承办的经销商签约仪式、品牌发布会、经销商会议等系列活动较往年增加所致；与兴隆盛物流的关联交易超出部分主要是因为2016年度下半年市场行情明显好转，运输业务量上升，以及运输费用上调等原因所致。

 

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

 

　　2017年，公司预计与关联方发生日常关联交易的主要内容为对外餐饮、住宿接待、房屋租赁，水、电、汽等生产能源采购以及物流运输等，预计与玲珑集团发生关联交易1,000.00万元，与兴隆盛物流发生关联交易5,300.00万元，与玲珑热电发生关联交易37,500.00万元，关联交易总额为43,800.00万元具体情况如下：

 

　　单位：人民币万元

 

　　■

 

　　公司实际执行中超出预计总金额的，将根据超出金额按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《上海证券交易所股票上市规则》及《山东玲珑轮胎股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定履行相关审议程序并按相关要求披露。

 

　　二、关联方及关联关系介绍

 

　　（一）关联方介绍

 

　　1、玲珑集团有限公司

 

　　注册资本： 12000万元

 

　　法定代表人： 王希成

 

　　注册地点：招远市泉山路50号

 

　　经营范围：轮辋、农业工业用泵、变压器、电机制造；对建筑业的投资；林木的栽培和种植；金银产品的加工及销售；货物与技术的进出口；汽车维修、发电供热、货物运输、代理、货运站（场）经营；住宿、餐饮；房地产开发经营；物业管理；工程设计监理；二手房交易信息咨询；汽车零部件、煤炭、钢材、日用百货、五金交电、工程建材、供暖配套物资的批发零售；水泥、粉煤灰砖、锁具、压力容器制造；代理报关报检；医疗服务；综合体育娱乐（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

 

　　2、兴隆盛物流有限公司

 

　　注册资本：5000万元

 

　　法定代表人：王琳

 

　　注册地点：山东省招远市招金路777号

 

　　经营范围：普通货运；货物专用运输（集装箱）；大型货物运输（四类）；货运站（场）经营（有效期限以许可证为准）；进出口业务；承办货物仓储（不含危险化学品）；陆路、海上国际货运代表业务（包括集装箱、装卸、加工包装、配送）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

 

　　3、招远玲珑热电有限公司

 

　　注册资本：1000万元

 

　　法定代表人：王琳

 

　　注册地点：山东省招远市玲珑镇芮里村南

 

　　经营范围：发电；售电；供热（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

 

　　（二）与关联方的关联关系说明

 

　　玲珑集团有限公司是本公司的控股股东，持有本公司50.35％的股权，兴隆盛物流、玲珑热电是玲珑集团的全资子公司,玲珑集团及其附属企业与本公司构成关联关系。

 

　　三、关联交易主要内容和定价政策

 

　　本公司与上述关联方发生餐饮、住宿、房屋租赁、物流运输服务、生产能源采购等关联交易，交易事项的定价原则为有国家定价或指导价的执行国家规定，没有规定的执行市场价。

 

　　四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

 

　　本公司与上述关联方有着长期和良好的合作关系，上述关联交易是基于正常经营管理需要而进行的。本公司与关联方发生的关联交易是以自愿、平等、互利、公允为原则，以公司所在区域的市场价格为基础签订的，并于股东大会审议通过之日起生效，有利于提升公司的运营效率，符合公司与股东的整体利益，不存在损害本公司及非关联股东利益，尤其是中小股东利益的情况，公司对关联方不存在重大依赖，关联交易不影响公司业务和经营的独立性。公司将严格按照法律法规和《公司章程》的规定，对关联交易履行相应的审批程序，保证交易的公正、公允，维护公司和广大股东的利益。

 

　　特此公告。

 

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

 

　　2017年4月24日