海南天然橡胶产业集团股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告

 

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2017年6月27日以通讯表决方式召开，公司已于2017年6月23日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

 

　　一、审议通过《关于取消本次非公开发行募投项目之“R1公司股权收购项目”并提交股东大会审议的议案》

 

　　2016年6月20日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议并通过了本次非公开发行股票的相关议案，并授权公司董事会办理本次非公开发行股票事宜。

 

　　因R1公司2016年度经营业绩出现较大下滑，为充分保障投资者利益，经慎重考虑，公司于2017年5月31日分别召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十一次会议，均审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，同意公司调整本次非公开发行股票方案，取消“R1公司股权收购项目”，对募集资金规模及投向进行了调整，并决定后续公司将以自有资金或其他方式择机收购R1公司股权。

 

　　R1公司为公司控股股东控制的下属企业，属于公司关联方，鉴于公司取消“R1公司股权收购项目”事项重大，为了充分保护中小投资者的合法权益，经慎重考虑，现决定将该事项提交股东大会审议。

 

　　表决结果：本议案获得通过，同意2票（关联监事高波回避表决），反对0票，弃权0票。

 

　　特此公告。

 

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

 

　　监事会

 

　　2017年6月28日