本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司2012年 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》有关条款以及2012年第一次临时股东大会的授权， 2015年5月15日，公司第二届董事会召开第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁以及限制性股票计划首次授予第三期、预留授予第二期拟解锁股票的议案》，相关公告详见2015年5月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所[微博]网站http://www.sse.com.cn。

　　2015年6月30日，上述股权激励股票共计861.39万股已过户至公司开立的回购专用证券账户，该等股票将于2015年7月2日予以注销，注销完成后，公司注册资本由101，878.57万元减少至101，017.18万元。后续公司将依法办理相关工商变更登记手续。

　　本次股本结构变动情况如下：

　　单位：股

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　　特此公告。

　　株洲旗滨集团(8.98, -0.94, -9.48%)股份有限公司董事会

　　二0一五年七月二日