浙江双箭橡胶股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开情况

　　浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2017年4月10日在公司行政楼七楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2017年4月4日以电话、电子邮件或专人送达的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由沈耿亮先生主持，公司监事会监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

　　1、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于转让北京约基工业股份有限公司58%股权的议案》

　　同意以人民币3.5亿元向马立民先生的全资子公司北京搏思农业科技有限公司转让公司所持有北京约基工业股份有限公司（以下简称“北京约基”）的全部股权（即北京约基58%的股权）。本次交易完成后，公司将不再持有北京约基的股权，之前与北京约基原股东马立民、马立江、北京嘉值惟实投资中心（有限合伙）分别于2014年7月2日、2015年4月29日签署的《附条件生效的增资协议》和《附条件生效的增资协议之补充协议》中马立民对北京约基的业绩承诺对本公司不再具有任何意义，公司同意该业绩承诺随着股权转让的完成而一并终止，并同意免除马立民在上述协议中应当承担的业绩补偿义务。

　　具体内容详见2017年4月11日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告：《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2017-012）。

 

　　公司监事会、独立董事、保荐机构对该议案发表了意见，内容详见2017年4月11日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

　　2、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

　　详细内容请参见公司2017年4月11日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-013）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

　　董事会

　　二○一七年四月十一日

　　证券代码：002381 证券简称：双箭股份公告编号：2017-011

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江双箭橡胶股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第二次会议于2017年4月10日在公司行政楼五楼会议室以现场方式召开，会议通知于2017年4月4日以专人送达。应参加监事3人，实际参加监事3人，董事会秘书列席会议，会议由公司监事会主席严宏斌主持。本次会议的通知、召开以及参会的监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经过审议，全体监事以记名投票方式通过了如下决议：

　　会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让北京约基工业股份有限公司58%股权的议案》

　　经审核，监事会认为由北京约基工业股份有限公司（以下简称“北京约基”）业绩承诺人马立民指定其全资子公司北京搏思农业科技有限公司以人民币3.5亿元受让公司所持有的北京约基全部股权（即北京约基58%的股权）并免除公司之前与北京约基原股东马立民、马立江、北京嘉值惟实投资中心（有限合伙）分别于2014年7月2日、2015年4月29日签署的《附条件生效的增资协议》和《附条件生效的增资协议之补充协议》中马立民应承担的业绩补偿义务是基于最大限度维护上市公司利益、尽可能收回投资和力争投资损失最小化的解决方案，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，有利于保护公司及股东利益。董事会审议此交易事项程序及表决结果合法、有效，符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第六届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

　　监事会

　　二〇一七年四月十一日

　　证券代码：002381 证券简称：双箭股份公告编号：2017-012

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

　　关于转让控股子公司股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2890号文）核准，公司以非公开发行股票的方式向2名特定对象共发行7，750万股人民币普通股（A股），发行价格为6.14元/股。本次发行募集资金总额47，585.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为461，904，575.47元，其中33，622.60万元用于通过增资及收购的方式取得增资后北京约基工业股份有限公司（以下简称“北京约基”）58%股份。2016年3月7日，北京约基办理完成了股权转让及增资的工商变更登记手续，领取了变更后的《营业执照》，公司持有其变更完成后58%的股份，马立民持有其42%的股份。

　　2017年4月10日，公司与北京约基的自然人股东马立民先生、马立民先生的全资子公司北京搏思农业科技有限公司（以下简称“搏思农业”）、北京约基签署了《关于北京约基工业股份有限公司附生效条件的股份转让协议》，公司拟将持有的北京约基58%股权转让给马立民先生的全资子公司搏思农业，转让价格为人民币3.5亿元。本次交易完成后，公司将不再持有北京约基股权，之前与北京约基原股东马立民、马立江、北京嘉值惟实投资中心（有限合伙）分别于2014年7月2日、2015年4月29日签署的《附条件生效的增资协议》和《附条件生效的增资协议之补充协议》中马立民对北京约基的业绩承诺对本公司不再具有任何意义，公司同意该业绩承诺随着股权转让的完成而一并终止，并同意免除马立民在上述协议中应当承担的业绩补偿义务。

　　2017年4月10日，公司第六届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于转让北京约基工业股份有限公司58%股权的议案》。公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

　　本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方基本情况

　　名称：北京搏思农业科技有限公司

　　统一社会信用代码：91110108MA0051LY9L

　　类型：有限责任公司（自然人独资）

　　注册地址：北京市海淀区66号中关村(9.890, 0.00, 0.00%)西小口路东升科技园B-2楼D101A-129室

　　法定代表人：马立民

　　注册资本：500万元

　　成立时间：2016年4月25日

　　经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；产品设计；模型设计；包装装潢设计；教育咨询（中介服务除外）；经济贸易咨询；市场调查；企业管理咨询；承办展览展示活动；工程和技术研究与实验发展；农业科学研究与实验发展。

　　主营业务：从事农业自动化机械的研发和销售。

　　搏思农业股东：自然人马立民先生持有搏思农业100%的股份。

　　搏思农业与公司及公司前十名股东不存在在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　截至2016年12月31日，搏思农业总资产622，042.60元，净资产572，034.44元。2016年度搏思农业实现营业收入0元，净利润-130，965.56元，经营活动产生的现金流量净额-677，519.40元。

　　三、交易标的基本情况

　　1、标的资产

　　本次交易标的为公司控股子公司北京约基58%股权。

　　2、标的资产评估情况

　　根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《浙江双箭橡胶股份有限公司拟转让北京约基工业股份有限公司58%股权所涉及的北京约基工业股份有限公司股东全部权益项目评估报告》（“国融兴华评报字[2017]第610021号”，详见2017年4月11日巨潮资讯网，以下简称“《评估报告》”）。截至评估基准日2017年1月31日，在持续经营条件下，北京约基经审计的总资产账面价值50，022.87万元，总负债账面价值22，544.02万元，股东全部权益账面价值27，478.85万元。经资产基础法评估，北京约基总资产评估价值61，472.99万元，增值11，450.12万元，增值率22.89 %；总负债评估价值22，544.02万元，无增减值变化；股东全部权益评估价值38，928.97万元，增值11，450.12万元，增值率41.67%。

　　公司所持北京约基58%股权对应的总资产账面值为29，013.26万元，总负债账面值为13，075.53万元，权益账面值为15，937.73万元；总资产评估值为35，654.33万元；总负债评估值为13，075.53万元；权益评估值为22，578.80万元。

　　3、北京约基基本情况

　　公司名称：北京约基工业股份有限公司

　　公司住所：北京市通州区中关村科技园通州园光机电一体化产业基地嘉创路10号C4座

　　法定代表人：马立民

　　注册资本：人民币8500万元

　　成立日期：2002年09月16日

　　经营范围：普通货运；建设工程项目管理；委托加工输送机、输送机配件、建筑机械、矿山机械；设计、调试、修理输送机、输送机配件、建筑机械、矿山机械；机电一体化产品的设计、销售；机械设备、机电一体化产品的技术服务、技术咨询；租赁机械设备；货物进出口；技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　本次股权转让前后的股权结构如下：

　　■

　　经具有执行证券期货相关业务资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表(合并)，截止2016年12月31日，北京约基的总资产609，111，554.49元，负债343，005，331.28元，应收账款228，556，515.62元，净资产266，106，223.21元，2016年度营业收入154，789，695.28元，营业利润-47，691，330.97元，净利润-50，964，769.93元，经营活动产生的现金流量净额-15，168，748.01元。

　　经具有执行证券期货相关业务资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表(合并)，截止2017年1月31日，北京约基的总资产608，914，855.11元，负债348，405，808.94元，应收账款228，556，515.62元，净资产260，509，046.17元，2016年度营业收入9，244，487.91元，营业利润-5，604，102.72元，净利润-5，597，177.04元，经营活动产生的现金流量净额-1，456，950.75元。

　　本次股权转让后，公司将不再持有北京约基股权。本次交易标的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他第三人权利，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　截至本次披露日，公司不存在为北京约基提供担保、委托北京约基理财，北京约基未有占用公司资金的情况。

　　四、定价依据

　　交易双方以上述《资产评估报告》的评估值作为定价依据，各方协商确定公司以人民币3.5亿元（高于评估值，同时高于公司取得该股权的金额）的价格向马立民的全资子公司搏思农业转让本公司持有的北京约基58%股权。

　　五、《股权转让协议》主要内容

　　2017年4月10日，公司（以下简称“甲方”）分别与北京搏思农业科技有限公司（以下简称“乙方”）、马立民（以下简称“丙方”）签署了《附条件生效的股份转让协议》。主要内容如下：

　　目标公司系指北京约基工业股份有限公司；标的股份系指转让方拟转让给受让方的其持有的目标公司4，930万股份；当提及“一方”时，系指本协议甲方或乙方；当提及“双方”时，系指本协议甲方、乙方；当提及“各方”时，系指本协议甲方、乙方、丙方和目标公司。

　　1、股份转让

　　1.1本次转让的标的股份为甲方合法持有的目标公司4，930万股股份。

　　1.2甲方同意根据本协议约定的条款和条件将标的股份转让给乙方。

　　1.3乙方同意根据本协议约定的条款和条件受让标的股份。

　　2、股份转让价款及支付

　　2.1 定价依据

　　2.1.1双方同意，本次标的股份的转让价格为合计人民币35，000万元。

　　2.1.2双方同意，本次标的股份转让聘请具有证券业务资格的评估机构以2017年1月31日为基准日对标的股份的价值进行评估，出具的评估报告中的评估值作为本次股份转让定价的参考。本次标的股份的转让价格不得低于标的股份的评估价值。

　　2.2 支付

　　2.2.1乙方应于本协议签订之日起十个工作日内将人民币18，000万元支付给甲方，作为本次股份转让的履约保证金。该履约保证金于本协议生效后转作本次股份转让款。

　　2.2.2乙方应于2017年6月30日前将剩余的股份转让价款人民币17，000万元支付给甲方。

　　3、股份转让交割

　　双方同意，在乙方向甲方支付首期股份转让价款之日起三十个工作日内，双方完成全部4，930万股标的股份的交割；如有特殊情况，经双方书面同意，上述交割安排可以适当予以延长。

　　4、股份转让价款支付的担保及过渡期损益安排

　　4.1乙方和丙方同意，将其本次受让的目标公司58%的股份及乙方北京搏思农业科技有限公司100%股权质押给甲方，作为对本次股份转让价款的担保；乙方和丙方承诺自本协议生效后30日内到工商行政管理部门办理完成上述股权质押登记，甲方应给以必要的配合。

　　4.2目标公司及丙方同意对本次股份转让价款的支付承担连带担保责任。

　　4.3各方同意，过渡期内，目标公司因生产经营产生的经营收益和亏损由目标公司在股份转让交割日后的新老股东按各自的持股比例享有或承担；甲方对该等经营收益和亏损不承担责任。

　　5、税费的承担

　　5.1因本协议项下股份转让，应缴纳的相关税费，按照有关法律、行政法规或主管部门的政策明确规定纳税义务人时，由纳税义务人缴纳，未明确规定时，由双方平均分摊。

　　5.2 不论何种原因，一方代他方缴纳了依法规定或依本协议约定应当由他方缴纳的因本协议项下之交易引致的税费时，他方接到支付通知后，应当及时向代缴方支付代缴款项。

　　6、协议的修改和补充

　　6.1本协议可根据政府有关部门的审查意见及各方协商进行修改补充。

　　6.2本协议之修改、补充须以书面方式进行，并经各方法定代表人或授权代表人签署。

　　7、违约责任

　　7.1任何一方未履行或未全部履行本协议项下之义务或违反其在本协议中的任何声明与保证，即构成违约。任何一方因违约造成守约方任何直接或间接的损失，应对守约方进行赔偿。

　　7.2若乙方未按照本协议的约定的日期支付上述股份转让价款，则逾期未支付的股份转让价款按照年化17.5%的利率计算支付违约金。

　　8、协议的成立和生效

　　8.1 本协议自甲方法定代表人或授权代表签字并加盖公司印章并由乙方、丙方和目标公司签字之日起成立。

　　8.2 本协议自下列条件全部成就之日起生效。

　　8.2.1本次交易经甲方董事会、股东大会审议批准。

　　9、协议的终止

　　9.1若第8.2条所列之条件未能成就，则自确定该等条件不能成就之日起本协议自动终止。

　　9.2由于本协议签署日后发生的任何一方无法预见或避免的不可抗力事件，导致本协议不能履行、无法履行或不必要履行时，经各方协商后，可以终止本协议。

　　9.3本协议由于第9.1条、第9.2条原因终止后，各方互相之间不承担违约责任。

　　10、其他

　　甲方同意，在本协议生效并得到全部履行后，甲方同意免除丙方依据《附条件生效的增资协议》和《附条件生效的增资协议之补充协议》应当承担的业绩补偿义务。

　　六、涉及本次交易的其他安排

　　本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。出售北京约基58%股权的资金将用于投资橡胶输送带及医养结合的大健康领域。

　　七、进行本次交易的原因、目的以及本次交易对公司的影响情况

　　公司之前与北京约基原股东马立民、马立江、北京嘉值惟实投资中心（有限合伙）分别于2014年7月2日、2015年4月29日签署的《附条件生效的增资协议》和《附条件生效的增资协议之补充协议》中约定：北京约基2015年度预测实现净利润（合并）4，000万元人民币、2016年度预测实现净利润（合并）5，200万元人民币、2017年度预测实现净利润（合并）6，800万元人民币。业绩补偿按承诺年度累计计算，即如果北京约基按2015年度至2017年度累计实际实现净利润（合并）低于上述预测的累计数额，则由马立民以现金方式向公司支付业绩补偿。受国内外经济形势不景气的影响，矿业、钢铁等行业投资大幅下滑，而北京约基的客户主要集中于这些行业，从而导致北京约基近两年新增订单量减少及原有合同执行速度缓慢，进而导致北京约基业绩也远未能达到预期（北京约基2015年度、2016年度分别实现净利润-2，204，092.91元、-50，964，769.93元）。从目前的经营情况及市场状况来看，预计其短期内扭转难度也非常大。同时，北京约基业务在向立体停车库及农业机械转型，不符合公司当初通过收购及增资北京约基以达到输送带、输送机协同发展的目的。

　　公司董事会考虑到北京约基后续经营面临的风险以及解决方案的可操作性，本着最大限度的维护上市公司和股东利益，尽可能收回投资和力争投资损失最小化的原则，经过双方友好协商，本次由北京约基的业绩承诺人马立民先生指定其独资公司搏思农业以人民币3.5亿元受让公司持有北京约基58%的股份。公司通过转让北京约基58%的股权，一方面是公司根据北京约基实际经营情况和公司发展战略进行的合理调整，有利于公司集中优势资源，更好地做强输送带主业，做大医养结合的大健康产业。

　　本次各方经过友好协商，由北京约基的业绩承诺人马立民指定其独资公司搏思农业按3.50亿元价格受让公司持有北京约基58%的股份，与公司当初取得该股权时支付的33，622.60万元溢价了1，377.40万元（该溢价金额将计入公司本期投资收益）。2016年度北京约基账面亏损已并入上市公司合并报表，该亏损将在2017年处置时增加2017年度投资收益。本次交易对公司正常生产经营不会造成重大影响，符合公司的长远发展规划及全体股东和公司利益。本次交易完成后，公司不再持有北京约基股权，北京约基不再纳入公司合并报表范围。

　　马立民先生指定其全资子公司搏思农业作为本次股权转让的受让方，股权转让支付款项由马立民先生通过质押其持有的北京约基42%股权融资及个人借款等方式解决。如马立民先生未能筹措足够的支付款项，公司存在未能收回股权转让价款的风险。为此，搏思农业和马立民先生同意，将其本次受让的北京约基58%的股份及搏思农业100%股权质押给公司，作为对本次股份转让价款的担保。北京约基及马立民先生同意对本次股份转让价款的支付承担连带担保责任。

　　八、独立董事意见

　　本次公司向马立民的全资子公司北京搏思农业科技有限公司转让公司持有的北京约基工业股份有限公司（以下简称“北京约基”）58%股权并同时免除公司之前与北京约基原股东马立民、马立江、北京嘉值惟实投资中心（有限合伙）分别于2014年7月2日、2015年4月29日签署的《附条件生效的增资协议》和《附条件生效的增资协议之补充协议》中马立民应承担的业绩补偿义务是考虑到北京约基后续经营面临的风险以及解决方案的可操作性，本着最大限度的维护上市公司和股东利益，力争投资损失最小化和尽可能收回投资的原则，符合公司业务发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

　　公司董事会对上述事项的决策程序及表决结果合法、有效，符合有关法律、法规、公司章程及有关制度的规定。建议增加相关交易担保，尽可能减少支付风险。

　　我们同意公司转让其持有北京约基的全部股权及免除马立民对北京约基业绩承诺补偿事宜，并将此项议案提交公司股东大会审议。

　　九、监事会意见

　　监事会认为由北京约基工业股份有限公司（以下简称“北京约基”）业绩承诺人马立民指定其全资子公司北京搏思农业科技有限公司以人民币3.5亿元受让公司所持有的北京约基全部股权（即北京约基58%的股权）并免除公司之前与北京约基原股东马立民、马立江、北京嘉值惟实投资中心（有限合伙）分别于2014年7月2日、2015年4月29日签署的《附条件生效的增资协议》和《附条件生效的增资协议之补充协议》中马立民应承担的业绩补偿义务是基于最大限度维护上市公司利益、尽可能收回投资或力争投资损失最小化的解决方案，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，有利于保护公司及股东利益。董事会审议此交易事项程序及表决结果合法、有效，符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

　　十、保荐机构意见

　　银河证券及其保荐代表人已认真审阅了相关议案、交易协议、评估报告及其他相关资料，认为：

　　1、在国内外经济增长速度下滑及“去产能、调结构”政策影响的大环境下，北京约基现有的业务经营陷入困难，经营业绩与预期相差甚远，根据目前的经营情况及市场状况来判断，预计其短期内扭转难度也非常大。鉴于北京约基目前持续亏损的财务状况，如果按照收益法评估作价，北京约基58%股权目前价值会远低于当初增资及收购时，如果继续履行原来的增资及收购相关协议，即使业绩承诺人给予约定的补偿，也可能会给双箭股份造成较大的负面影响。

　　本次各方经过友好协商，由北京约基的业绩承诺人马立民指定其独资公司北京搏思农业科技有限公司按3.50亿元价格受让双箭股份持有北京约基58%的股份，与当初增资及收购北京约基58%股权时支付的33，622.60万元溢价了1，377.40万元。本次股权转让保障了上市公司利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

　　2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　3、双箭股份本次转让北京约基工业股份有限公司58%股份的事项，已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议批准，独立董事发表明确同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定；

　　4、本次转让尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，银河证券对双箭股份转让北京约基工业股份有限公司58%股份的事项无异议。

　　十一、备查文件

　　1、浙江双箭橡胶股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；

　　2、浙江双箭橡胶股份有限公司第六届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于公司转让北京约基工业股份有限公司58%股权的独立意见；

　　4、中国银河(13.100, 0.00, 0.00%)证券股份有限公司出具的《关于浙江双箭橡胶股份有限公司拟转让北京约基工业股份有限公司58%股份的核查意见》；

　　5、浙江双箭橡胶股份有限公司与北京搏思农业科技有限公司、马立民签署的《关于北京约基工业股份有限公司附条件生效的股份转让协议》；

　　6、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京约基工业股份有限公司财务报表审计报告（2016年1月1日至2017年1月31日止）》；

　　7、北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《浙江双箭橡胶股份有限公司拟转让北京约基工业股份有限公司58%股权所涉及的北京约基工业股份有限公司股东全部权益项目评估报告》。

　　特此公告。

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

　　董事会

　　二○一七年四月十一日

　　证券代码：002381 证券简称：双箭股份公告编号：2017-013

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

　　关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议决议，公司定于2017年4月27日召开2017年第二次临时股东大会。

　　具体事项如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：浙江双箭橡胶股份有限公司2017年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次会议于2017年4月10日召开，会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2017年4月27日下午14:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年4月26日下午15:00至2017年4月27日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、本次会议的股权登记日：2017年4月21日

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件二）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司科研中心五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　审议《关于转让北京约基工业股份有限公司58%股权的议案》；

　　上述议案已经公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见2017年4月11日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告：《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2017-012）。

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、现场会议登记办法

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证件、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《浙江双箭橡胶股份有限公司2017年第二次临时股东大会参加会议回执》（附件三），连同登记资料，于2017年4月26日16:30前送达公司证券与投资部。信函邮寄地址：浙江省桐乡市振兴东路43号商会大厦B座15楼，邮编：314500（信函上请注明“股东大会”字样，信函或传真方式以4月26日16：30前到达本公司为准，不接受电话登记）。

　　2、登记时间：2017年4月26日上午 8:30—11:30，下午 13:00—16:30；

　　3、登记地点：浙江省桐乡市振兴东路43号商会大厦B座15楼。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程请参见附件一。

　　六、其它事项

　　1、会议联系方式

　　地址：浙江省桐乡市振兴东路43号商会大厦B座15楼

　　邮政编码：314500

　　联系人：张梁铨、沈惠强

　　联系电话：0573-88539880

　　传真：0573-88539880

　　电子邮箱：allen00537@@163.com，shenhui0316@@163.com

　　2、出席会议者食宿及交通费用自理。

　　3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　七、备查文件

　　1、《浙江双箭橡胶股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；

　　2、《浙江双箭橡胶股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》。

　　特此公告。

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

　　董事会

　　二○一七年四月十一日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362381；投票简称：双箭投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2017年4月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

　　2017年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹授权先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江双箭橡胶股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托股东名称：

　　《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

　　委托人持股数额： 委托人账户号码：

　　受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：

　　委托人（签名或盖章）：委托日期：

　　有效期限：

　　委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”，委托人没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。)：

　　■

　　附件三：

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

　　2017年第二次临时股东大会参加会议回执

　　截至2017年4月21日，本人/本单位持有浙江双箭橡胶股份有限公司股票，拟参加公司2017年第二次临时股东大会。

　　■

　　时间：THE_END